Comité Prevención de Lavado de Dinero y Fraudes



Presidente

Miguel Vences 

Vicepresidente de Cumplimiento y Riesgo de Proceso 

Intercam Banco




Vicepresidente

Cesar Pérez Orozco 

Socio Advisory Forensic 

KPMG México




Vicepresidenta

Marcella Cabello Galicia 

Cumplimiento Normativo / Dirección General Adjunta de Contraloria

Banorte




Vicepresidenta

Karina Robles

Associate Director en Control Risks

Control Risks



Vicepresidente 

David Romero

Director de Inteligencia y Seguridad Corporativa

Banco Sabadell México




Vicepresidente 

Alfonso Martínez Bejarano 

Socio

Baker & Mckenzie S.C.




 

Mandato:

Ser un foro de expertos que tenga como objetivo prevenir, alertar y emitir recomendaciones y mejores prácticas en la prevención de lavado de dinero y fraudes.

 

Proyectos:

1. Presentar los temas relevantes del programa de certificación de PLD y promover el diálogo y estudio en la materia.

2. Compartir, alertar y emitir recomendaciones sobre casos reales en operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraudes.

3. Analizar, estudiar y dar a conocer los lineamientos, guías y herramientas que la International Chamber of Commerce realiza sobre la materia:

    • The Wolfsberg Group, ICC and the BAFT Trade Finance Principles

    • Grupo GAFI

    • Buro de Crimenes Comerciales

4. Compilación e integración de Red Flags de fraudes y prevención lavado de dinero.

5. Realizar una lista restringida de clientes con casos particulares involucrados en lavado de dinero o fraudes, considerando confidencialidad y protección de datos personales.

6. Organizar un taller práctico ABC alertamiento y mitigación de posibles riesgos de lavado de dinero y fraudes.

7. Fortalecer las actividades del comité por medio de un plan de trabajo y participación activa de la membresía.

8. Fomentar estrecha relación con autoridades: CNBV, Banxico, Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre otros.

 

Acciones:

Colaborar con la ICC en el desarrollo de guías en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Fraudes, incluyendo el concepto (Know your customer).

 Compilación e integración de RED FLAGS de prevención de lavado de dinero y fraudes.

 


 

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