II Taller de Prevención de Fraudes y Gestión de Riesgos en las Empresas

Fecha de Inicio: 2024-11-05

El Taller de Prevención de Fraudes y Gestión de Riesgos en las Empresas, organizado por la International
Chamber of Commerce México (ICC México) a través de su Comité de Prevención de Lavado de Dinero y
Fraudes y la Comisión de Inteligencia Corporativa y Gestión de Riesgos, es un espacio clave para que
empresas, profesionales del sector financiero, legal, tecnológico y de gestión de riesgos, fortalezcan su
capacidad para identificar, mitigar y prevenir amenazas relacionadas con el fraude y el lavado de dinero en el
entorno empresarial actual.

Con expertos en la materia, el taller abordará temas esenciales y de vanguardia, como las implicaciones
legales y financieras del delito de lavado de dinero para las empresas, la prevención de fraudes
electrónicos y los riesgos asociados al lavado de activos virtuales. Este foro permitirá a los participantes no
solo actualizarse sobre los retos actuales, sino también acceder a las mejores prácticas y soluciones efectivas
para enfrentar estos riesgos emergentes.